本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、企业信用信息公示基本情况

1.企业名称：山东能源集团西北矿业有限公司

2.统一社会信用代码：91610132MA7E2WGU8C

3.办公地址：陕西省西安市国际港务区港泽路3369号5层，邮政编码710026

4.注册地址：陕西省西安市经开区

5.企业联系电话：029-61296025

6.企业电子邮箱：xbkyzhb@163.com

7.企业网址：http://xbky.shandong-energy.com

8.企业经营状态：在业

9.企业主营业务活动：一般项目：煤炭洗选；矿山机械制造；矿山机械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；铁路运输辅助活动；企业总部管理；矿物洗选加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

10.股东发起人出资情况：

（1）淄博矿业集团有限责任公司以其持有的陕西正通煤业有限责任公司100%股权、陕西长武亭南煤业有限责任公司100%股权、华能灵台邵寨煤业有限责任公司100%股权、内蒙古双欣矿业有限公司55%股权、内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司60%股权、平煤长安能源开发有限公司60%股权和陕西万华煤矿装备制造有限公司100%股权和货币出资，出资金额448100万元，占注册资本的89.62%。

（2）龙口矿业集团有限公司以其持有的山西龙矿能源投资开发有限公司100%股权和山西忻州神达望田煤业有限公司35%股权出资，出资金额27900万元，占注册资本的5.58%。

（3）新汶矿业集团有限责任公司以其持有的彬县水帘洞煤炭有限责任公司85%股权出资，出资金额12800万元，占注册资本的2.56%。

（4）肥城肥矿煤业有限公司以其持有的平凉五举煤业有限公司60%股权出资，出资金额11200万元，占注册资本的2. 24%。

11.企业投资信息或购买其他公司股权情况：

（1）直接投资全资子公司（11家）：陕西长武亭南煤业有限责任公司、陕西正通煤业有限责任公司、华能灵台邵寨煤业有限责任公司、陕西博选科技有限公司、山西龙矿能源投资开发有限公司、淄博爱科工矿机械有限公司、山东康格能源科技有限公司、蚂蚁城（北京）科技有限公司、淄矿集团设计院有限责任公司、陕西万华煤矿装备制造有限公司；

（2）管理权移交，工商尚未变更的2家。山东方大工程有限责任公司山东天安安全检测服务有限公司。

（3）控股或控制公司（13家，直接与间接）：杭锦旗聚能能源有限公司、内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司、内蒙古双欣矿业有限公司、彬县水帘洞煤炭有限责任公司、平凉五举煤业有限公司、陕西永明煤矿有限公司、山西忻州神达望田煤业有限公司、山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司。平煤长安能源开发有限公司、陕西盈动矿业有限责任公司、山东方大杭萧钢构科技有限公司、山西忻州原平龙矿盘道煤业有限公司、山西龙矿晋北煤机有限责任公司。

（4）参股公司（4家）：鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司（托管）、西平铁路有限责任公司、鄂尔多斯南部铁路有限责任公司、呼准鄂铁路有限责任公司

二、公司治理及管理架构情况

（一）公司治理架构

1.党委会，截至2023年12月底西北矿业公司党委委员有5位同志，即：党委委员、书记黄书翔，党委委员、副书记鲁守明，党委委员、副书记、工会负责人周宙，党委委员王洪涛，党委委员、纪委书记李新。

2.董事会，按照《公司章程》，公司董事会由7名董事组成，其中，内部董事2名，外部董事 4 名，职工董事1名。截至2023年12月底西北矿业董事会有7名董事，即：董事、董事长黄书翔，内部董事鲁守明、外部董事王立才、外部董事范建国、外部董事李正明、外部董事贾堂刚、职工董事周宙。

3.经理层，按照《公司章程》，公司设总经理1名、副总经理若干名。截至2023年12月底西北矿业公司经理层有5位同志，即：总经理鲁守明，副总经理、总工程师王洪涛，副总经理李恭建，财务总监周伟，安全总监杨小勇。

4.监事会，按照《公司章程》，监事会由3名监事组成，其中能源集团委派监事2名、职工推选监事1名。截至2023年12月底西北矿业公司监事会有3名监事，即：监事姜涵文、监事张春雷、职工监事司书鑫。

（二）公司管理架构

三、企业增资、产权投资、产权划转（转让）等情况

    （一）增资情况

1.五举增资。根据能源集团2023年7月3日批复意见（山能集团〔2023〕43号），同意西北矿业对平凉五举煤业有限公司增加注册资本金3.93亿元。2023年7月资本金拨付到位，10月17日完成公司变更。变更后，该公司注册资本金增加至165401.28万元。西北矿业仍持有60%股权。

     2.博选增资。经集团公司批复（淄矿集团公司字[2020]430号），同意对山东博选矿物资源技术开发有限公司增资13000万元，采取分期到位方式注入，2021年已拨付注册资本金5000万元。 根据淄矿集团批复（淄矿集团公司字[2020]430号）以及博选公司章程载明2023年底前认缴资本金全部到位，2023年7月完成对陕西博选科技有限公司剩余注册资本金8000万元资金拨付。拨付后该公司注册资本金达到15000万元。

3.蚂蚁城注册资本金拨付。2021年7月30日，经能源集团第一届董事会第二十一次会议审议，同意成立蚂蚁城（北京）科技有限公司。按照该公司章程规定，2023年底前注册资本金要全部到位，2022年已拨付资本金270万元，2023年6月西北矿业拨付剩余资本金330万元。至此，蚂蚁城注册资本金600万元已全部拨付到位。

（二）重大产（股）权变动情况

1.聚能能源与亿鼎公司股权置换项目

为加快推进油房壕资源项目建设，盘活低效无效资产，西北矿业拟定杭锦旗聚能能源有限公司(以下简称聚能能源)与鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司(以下简称亿鼎公司)股权置换。一是淄矿集团先将持有的亿鼎公司40%的股权、聚能公司50%股权协议转让西北矿业；二是按照经能源集团评估备案的结果，聚能能源50%股权价款与亿鼎公司40%股权价款进行置换，差额部分由西北矿业现金支付，置换后西北矿业全资持有聚能能源股权，退出亿鼎公司。

（1）2023年7月3日，经山东能源集团批复（山能集团函〔2023〕45号），同意淄博矿业集团将其持有的聚能能源公司50%股权，持有的亿鼎公司40%股权转让给山东能源集团西北矿业有限公司。2023年7月17日与7月18日分别完成两个公司股权工商变更，变更后西北矿业持有聚能能源公司50%股权，持有亿鼎公司40%股权。

（2）2023年7月3日，经山东能源集团批复（山能集团函〔2023〕44号），同意西北矿业按照杭锦旗聚能能源有限公司(以下简称聚能能源)置换价格不高于经能源集团评估备案的结果，鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司(以下简称亿鼎公司)置换价格不低于经能源集团评估备案的结果，将亿鼎公司40%股权与金谷信托公司持有的聚能能源50%股权进行置换。2023年9月26日完成工商变更，变更后聚能能源成为山东能源集团西北矿业有限公司全资子公司，不再持有亿鼎公司股权。

2.按照能源集团压缩层级要求，西北矿业制定实施方案，将山西龙矿能源投资开发有限公司持有的山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司51%股权、山西忻州原平龙矿盘道煤业有限公司51%股权、山西龙矿晋北煤机有限责任公司51%股权无偿划转至西北矿业，将平煤长安能源开发有限公司持有的陕西盈动矿业有限责任公司51%股权协议转让给西北矿业，完成后上述4户企业法人层级均可上升至四级，可满足能源集团法人层级管理要求。11月15日，能源集团下发批复文件（山能集团函〔2023〕102号），同意以上方案。具体完成情况如下：

（1）11月14日，山西龙矿晋北煤机有限责任公司完成工商变更，变更后西北矿业持有该公司51%股权；

（2）11月16日，山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司完成工商变更，变更后西北矿业持有该公司51%股权；

（3）11月27日，山西忻州原平龙矿盘道煤业有限公司完成工商变更，变更后西北矿业持有该公司51%股权；

（4）11月27日，山西龙矿晋北煤机有限责任公司完成工商变更，变更后西北矿业持有该公司51%股权；

3.根据山东能源集团11月27日董事会决议，山东方大工程有限责任公司将持有的山东方大杭萧钢构科技有限公司90%股权无偿划转至西北矿业。2023年11月30日，山东方大杭萧钢构科技有限公司完成工商变更，变更后西北矿业持有该公司90%股权。

4.根据能源集团董事会12月29日决议（第一届董事会第78次会议）要求，以 2022 年 12 月 31 日为划转基准日，将山东

新升实业发展有限责任公司持有的山东东辰共赢服务有限公司100%股权无偿划转至西北矿业。

    5.望田公司股权工商变更。根据能源集团2022年7月份整合安排，龙矿集团将其持有的山西忻州神达望田煤业有限公司35%划入西北矿业，但由于历史遗留问题，股东神达集团迟迟未同意股权变更，经过不断协调，2023年11月17日，完成工商变更，变更后西北矿业持有该公司股权35%，山西龙矿能源投资开发有限公司持有20% 。合计持有望田煤业55%股权。

   （三）股权划转（转让）

1.物产公司股权划转。根据能源集团董事会11月27日决议（能源集团第一届董事会第76次会议），淄矿集团将持有的山东淄矿物产有限公司100股权无偿划转给营贸公司。12月29日完成工商变更。淄矿集团不再持有该公司股权。

2.水煤公司股权转让。因煤炭资源逐渐枯竭，西北矿业拟对持有的水煤公司国有股权进行处置。2023年10月西北矿业审议通过处置方案。11月27日通过能源集团董事会审议，于12月2日下发批复文件。

山东能源集团西北矿业有限公司董事会

2024年1月31日