本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、企业信用信息公示基本情况

1.企业名称：陕西长武亭南煤业有限责任公司

2.企业统一社会信用代码：91610000741280695U

3.企业通信地址：陕西省咸阳市长武县亭口镇亭南村东首

4.企业邮政编码：713602

5.企业联系电话：029-34366020

6.企业电子邮箱：1032770971@qq.com

7.企业经营状态：在业

8.企业主营业务活动：煤炭洗选；煤炭及制品销售;矿山机械制造:专用设备修理；机械设备销售;机械设备租赁；非居住房地产租赁;防火封堵材料生产；防火封堵材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

9.股东发起人出资情况：山东能源西北矿业有限公司，实缴出资额30000万元，实缴出资方式为货币，持股比例100%。

10.企业投资信息或购买其他公司股权：无。

二、公司治理及管理架构情况

（一）公司治理架构

1.党委会，截至2023年12月底陕西长武亭南煤业有限责任公司党委委员有5位同志，即：党委委员、党委书记景长宝，党委委员、副书记、纪委书记朱敏峰，党委委员于波，党委委员孙文亮，党委委员战仕发。

2.董事会，按照《公司章程》，公司董事会由5名董事组成，其中，内部董事2名（含1名职工董事），外部董事3名。截至2023年12月底亭南煤业公司董事会有5名董事，即：董事、董事长景长宝，内部董事朱敏峰、外部董事王威、外部董事周玉红、外部董事王红梅、职工董事朱敏峰。

3.经理层，按照《公司章程》，公司设常务副总经理1名、副总经理若干名。截至2023年12月底亭南煤业公司经理层有6位同志，即：常务副总经理于波，副总经理、总工程师孙文亮，副总经理战仕发，副总经理庞立乐，安全总监吴磊，副总经理谢方鹏。

4.监事会，按照《公司章程》，监事会由3名监事组成，其中西北矿业委派监事2名、职工推选监事1名。截至2023年12月底亭南煤业公司监事会有3名监事，即：监事谭秀明、监事张天宇、职工监事李小鹏。

（二）公司管理架构

三、通过产权市场转让企业产权和企业增资情况

陕西长武亭南煤业有限责任公司股权转让。2022年5月16日，陕西长武亭南煤业有限责任公司100%股权由淄博矿业集团有限责任公司持有100%股权以股权作价方式出售给山东能源集团西北矿业有限公司。2022年8月3日，陕西长武亭南煤业有限责任公司完成股权工商信息变更备案。

陕西长武亭南煤业有限责任公司董事会

2024年1月30日