本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、企业信用信息公示基本情况

1.企业名称：平凉五举煤业有限公司

2.统一社会信用代码：91620823MA71KQ8B15

3.办公地址：甘肃省平凉市崇信县五举农场五举煤业公司，邮政编码744201

4.注册地址：甘肃省平凉市崇信县五举农场

5.企业联系电话：0933-6222020

6.企业电子邮箱：wjmyzhb@163.com

7.企业网址：无

8.企业经营状态：在业

9.企业主营业务活动：煤炭开采、洗选、加工、销售（有效期以许可证为准）；矿山机械、电器配件制造及维修；橡胶制品加工；建筑材料、五金交电、钢材、矿山配件、日用品、煤矸石销售；职工技能培训；房屋、机械设备租赁；道路货物运输。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10.股东发起人出资情况：

山东能源集团西北矿业有限公司出资人民币壹拾亿捌仟叁佰贰拾捌万零玖佰元(小写: ￥108,328.09 万元)，其中玖亿玖仟贰佰肆拾万柒仟柒佰元（小写：￥99,240.77万元）作为注册资本，玖仟零捌拾柒万叁仟贰佰元（小写：￥9087.32万元）计入公司的资本公积，持股比例60%。

平凉天元煤电化有限公司出资人民币陆亿陆仟壹佰陆拾万伍仟壹佰元(小写: ￥66,160.51万元)，其中以现金出资人民币贰仟万元（小写：￥2,000.00万元），以债转股的方式增资贰亿陆仟壹佰陆拾万伍仟壹佰元（小写：￥26,160.51万元），以评估的非货币资产出资叁亿捌仟万元（小写：￥38,000.00万元），持股比例40%。”

二、公司治理及管理架构情况

（一）公司治理架构

1.党委会，截至2023年12月底五举煤业公司党委委员有5位同志，即：党委书记邵昌尧，党委副书记李鹏彪，党委委员王颖泓、王涛、油付坤。

2.董事会，按照《公司章程》，公司董事会由7名董事组成，其中，内部董事4名（含职工董事2名），外部董事3名。截至2023年12月底五举煤业公司董事会有董事5名，即：董事长邵昌尧（内部董事），副董事长王颖泓（内部董事），副董事长朱晓峰（外部董事），董事司书鑫（外部董事）、程雪琴（外部董事），暂未配备职工董事。

3.经理层，按照《公司章程》，公司设总经理1名、副总经理5名，总工程师1名，财务总监1名。截至2023年12月底五举煤业公司经理层有9位同志，即：总经理邵昌尧，常务副总经理王颖泓，副总经理王涛，副总经理李明杰，总工程师刘森，副总经理刘鹏，安全总监田强，副总经理宋永行，财务总监杨凤玉。

4.监事会，按照《公司章程》，监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工推选监事1名。截至2023年12月底五举煤业公司监事会有3名监事，即：监事会主席文育新，监事董相勇，职工监事杜衍明。

（二）公司管理架构

三、通过产权市场转让企业产权和企业增资情况

无

平凉五举煤业有限公司董事会

2024年1月31日