本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、企业信用信息公示基本情况

1.企业名称：杭锦旗聚能能源有限公司

2.统一社会信用代码/注册号：91150625783023195B

3.通信地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区泊尔江海子镇石畔村，邮政编码017000

4.注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市锡尼镇锡尼北路北段西侧

5.企业联系电话：15149409696

6.企业电子邮箱：499536042@qq.com

7.企业经营状态：在业

8.企业主营业务活动：新能源开发与利用；化工产品（不含危险品）销售；煤炭生产、洗选、加工、购进、销售；兰炭经销；矿建支护品经销。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

9.股东发起人出资情况：淄博矿业集团有限责任公司实缴出资额15000万元，实缴出资方式货币，持股比例50%；亿利资源集团有限公司实缴出资额14700万元，实缴出资方式货币，持股比例49%；自然人尹成国实缴出资额300万元, 实缴出资方式货币，持股比例1%。

10.企业投资信息或购买其他公司股权情况：无。

二、公司治理及管理架构情况

（一）公司治理架构

1.股东会，按照《公司章程》，股东会由3名股东组成，即：淄博矿业集团有限责任公司，持股比例50%；亿利资源集团有限公司，持股比例49%；自然人尹成国,持股比例1%。

2.支委会，截止2022年12月底，杭锦旗聚能公司支部委员有3位同志，即党支部书记宋淑光，支部委员吕学刚、栾青松。

3.董事会，按照《公司章程》，董事会由7名董事组成(包括职工董事1名)，截止2022年12月底,股东方淄博矿业集团有限责任公司派驻董事3名，即：董事宋淑光，董事董继友，董事李涛；股东方亿利资源集团派驻董事3名，即：董事、董事长杜美厚、董事王瑞丰、董事张艳梅；职工董事王春森。

4.经理层，按照《公司章程》，公司现设总经理1名、副总经理若干名（含财务总监、总工程师）。截止2022年12月底,杭锦旗聚能公司经理层有4位同志，即：总经理宋淑光，总工程师吕学刚，副总经理赵生靖，财务总监崔丽。

5.监事会，按照《公司章程》，监事会由3名监事组成，即：监事、监事会主席孙爱丽、监事李玉波、监事李华。

（二）公司管理架构

三、通过产权市场转让企业产权和企业增资情况

无

杭锦旗聚能能源有限公司董事会

                                  2023年1月30日