本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、企业信用信息公示基本情况

1.企业名称：山东方大工程有限责任公司

2.企业统一社会信用代码：9137030086411518XA

3.企业通信地址：淄博市淄川寨里镇北

4.企业邮政编码：255150

5.企业联系电话：0533-5859303

6.企业电子邮箱：sdfdxb@163.com

7.企业经营状态：在业

8.企业主营业务活动：一般项目：普通机械设备安装服务；建筑工程机械与设备租赁；煤炭及制品销售；煤炭洗选；矿物洗选加工；煤制活性炭及其他煤炭加工；机械设备租赁；金属制品销售；金属工具制造；承接总公司工程建设业务；金属矿石销售；轮胎制造；轮胎销售；地质勘查专用设备制造；地质勘查专用设备销售；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；矿山机械制造；矿山机械销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；金属结构制造；金属工具销售；非金属矿及制品销售；非居住房地产租赁；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；钢压延加工；变压器、整流器和电感器制造；园林绿化工程施工；门窗销售；门窗制造加工；办公服务；广告制作；林业产品销售；食用农产品零售；物业管理；酒店管理；单位后勤管理服务；生态环境材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料制造；金属材料销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源销售；环境保护专用设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；输配电及控制设备制造；水环境污染防治服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；电气安装服务；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；煤炭开采；建设工程勘察；地质灾害治理工程施工；矿产资源（非煤矿山）开采；住宅室内装饰装修；文件、资料等其他印刷品印刷；住宿服务；餐饮服务；货物进出口；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9.股东发起人出资情况：山东能源集团西北矿业有限公司，出资额73700万元

，持股占比100%。

10.企业投资信息或购买其它公司股权：

（1）控股公司（3家）：山东方大清洁能源科技有限公司、山东方大杭萧钢构科技有限公司。

（2）参股公司（1家）：山东国欣颐养济高产业发展投资有限公司。

二、公司治理及管理架构情况

（一）公司治理架构

1.党委会，截至2022年12月底方大公司党委委员有5位同志，即：党委委员、书记冯金义，党委委员、副书记段志东，党委委员王国容，党委委员李杰，党委委员、纪委书记、工会主席季关兵。

2.董事会，按照《公司章程》，董事会由5名董事组成，其中，外部董事2名，非外部董事3名（包括职工董事1名）。截至2022年12月底方大公司董事会由5名董事组成，即：董事、董事长冯金义，职工董事季关兵，外部董事王勇，外部董事苏丽，外部董事邱元国。

3.经理层，按照《公司章程》，公司设总经理1名、副总经理若干名、总工程师1名、财务总监1名。截至2022年12月底，方大公司经理层有5位同志，即：总经理冯金义，副总经理王晓华，副总经理王国容，副总经理、安全总监李杰，副总经理、总工程师王义勇。

4.监事会，按照《公司章程》，监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。截至2022年12月底方大公司监事会有3名监事，即：监事长李怀任，监事魏兆芬，职工代表监事刘金海。

（二）公司管理架构

三、通过产权市场转让企业产权和企业增资情况

（一）2022年12月20日吸收合并淄博矿业集团物资供应有限公司，公司注册资本金由4.97亿元增资至7.37亿元。

（二）2022年12月20日公司股东由淄博矿业集团有限责任公司变更为山东能源集团西北矿业有限公司，持股占比100%。

山东方大工程有限责任公司

2023年1月30日