本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、企业信用信息公示基本情况

1.企业名称：山东能源集团西北矿业有限公司

2.统一社会信用代码：91610132MA7E2WGU8C

3.办公地址：陕西省西安市国际港务区港泽路3369号5层，邮政编码710026

4.注册地址：陕西省西安市经开区

5.企业联系电话：029-61296025

6.企业电子邮箱：xbkyzhb@163.com

7.企业网址：http://xbky.shandong-energy.com

8.企业经营状态：在业

9.企业主营业务活动：一般项目：煤炭洗选；矿山机械制造；矿山机械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；铁路运输辅助活动；企业总部管理；矿物洗选加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

10.股东发起人出资情况：

（1）淄博矿业集团有限责任公司以其持有的陕西正通煤业有限责任公司100%股权、陕西长武亭南煤业有限责任公司100%股权、华能灵台邵寨煤业有限责任公司100%股权、内蒙古双欣矿业有限公司55%股权、内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司60%股权、平煤长安能源开发有限公司60%股权和陕西万华煤矿装备制造有限公司100%股权和货币出资，出资金额448100万元，占注册资本的89.62%。

（2）龙口矿业集团有限公司以其持有的山西龙矿能源投资开发有限公司100%股权和山西忻州神达望田煤业有限公司35%股权出资，出资金额27900万元，占注册资本的5.58%。

（3）新汶矿业集团有限责任公司以其持有的彬县水帘洞煤炭有限责任公司85%股权出资，出资金额12800万元，占注册资本的2.56%。

（4）肥城肥矿煤业有限公司以其持有的平凉五举煤业有限公司60%股权出资，出资金额11200万元，占注册资本的2. 24%。

11.企业投资信息或购买其他公司股权情况：

（1）直接投资全资子公司12家：淄博爱科工矿机械有限公司、陕西长武亭南煤业有限责任公司、陕西正通煤业有限责任公司、华能灵台邵寨煤业有限责任公司、陕西博选科技有限公司、山西龙矿能源投资开发有限公司、陕西万华煤矿装备制造有限公司、山东康格能源科技有限公司、蚂蚁城（北京）科技有限公司、淄矿集团设计院有限责任公司、杭锦旗聚能能源有限公司、山东东辰共赢服务有限公司。

（2）控股或控制公司（10家，直接与间接）：内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司、平凉五举煤业有限公司、内蒙古双欣矿业有限公司、陕西永明煤矿有限公司、平煤长安能源开发有限公司、陕西盈动矿业有限责任公司、山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司、山西忻州原平龙矿盘道煤业有限公司、山西龙矿晋北煤机有限责任公司、山西忻州神达望田煤业有限公司。

（3）管理权已移交，工商尚未变更的4家。山东方大工程有限责任公司、山东天安安全检测服务有限公司、山东方大杭萧钢构有限责任公司管理权已划转建工集团，彬县水帘洞煤炭有限责任公司80%股权已挂牌处置，上述4户尚未完成工商变更。

（4）参股公司（4家）：鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司（托管）、西平铁路有限责任公司、鄂尔多斯南部铁路有限责任公司、呼准鄂铁路有限责任公司。

二、公司治理及管理架构情况

（一）公司治理架构

1.党委会，截至2024年6月底西北矿业公司党委委员有5位同志，即：党委委员、书记黄书翔，党委委员、副书记鲁守明，党委委员、副书记、工会负责人周宙，党委委员王洪涛，党委委员、纪委书记李新。

2.董事会，按照《公司章程》，公司董事会由7名董事组成，其中，内部董事2名，外部董事 4 名，职工董事1名。截至2024年6月底西北矿业董事会有6名董事，即：董事、董事长黄书翔，内部董事鲁守明、外部董事王立才、外部董事范建国、外部董事贾堂刚、职工董事周宙。

3.经理层，按照《公司章程》，公司设总经理1名、副总经理若干名。截至2024年6月底西北矿业公司经理层有5位同志，即：总经理鲁守明，副总经理王洪涛，副总经理李恭建，财务总监周伟，安全总监杨小勇，总工程师王海宾。

4.监事会，按照《公司章程》，监事会由3名监事组成，其中能源集团委派监事2名、职工推选监事1名。截至2024年6月底西北矿业公司监事会有3名监事，即：监事姜涵文、监事张春雷、职工监事司书鑫。

（二）公司管理架构

三、企业增资、产权投资、产权划转（转让）等情况

（一）增资情况

无。

（二）重大产（股）权变动情况

1.根据能源集团董事会12月29日决议（第一届董事会第78次会议）要求，以 2022 年 12 月 31 日为划转基准日，将山东

新升实业发展有限责任公司持有的山东东辰共赢服务有限公司100%股权无偿划转至西北矿业。2024年1月22日完成工商变更。变更后西北矿业持有该公司100%股权。

    （三）股权划转（转让）

1.水煤公司股权转让。因煤炭资源逐渐枯竭，西北矿业拟对持有的水煤公司国有股权进行处置。2023年10月西北矿业审议通过处置方案。11月27日通过能源集团董事会审议，于12月2日下发批复文件。2024年2月19日能源集团对项目评估结果备案，3月28日取得能源集团产权处置批复文件，3月29日至4月26日在山东产权交易中心挂牌交易，4月30日西北矿业与陕西中久能源签订产权交易合同，将水煤公司85%股权转让给陕西中久能源。5月8日受让方陕西中久能源将款项打入山东产权交易中心账户。5月13日产权交易中心出具产权交易凭证，5月14日收到交易价款。5月28日双方签安全责任协议，安全责任已移交。

2.康格公司股权无偿划转。根据能源集团业务重组安排，将西北矿业持有的康格公司51%股权无偿划转至新矿集团，西北矿业参股持有49%股权，4月29日签订无偿划转协议，因人员安置等原因尚未完成工商变更。

山东能源集团西北矿业有限公司董事会

2024年7月30日