本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、企业信用信息公示基本情况

1.企业名称：平凉五举煤业有限公司

2.统一社会信用代码/注册号：91620823MA71KQ8B15

3.通信地址/注册地址：甘肃省平凉市崇信县五举农场

4.联系电话；13793800885

5.电子邮箱：wjmywx@163.com

6.经营状态；在业

7.主营业务活动；煤炭开采、洗选、加工、销售(有效期以许可证为准);矿山机械、电器配件制造及维修;橡胶制品加工:建筑材料五金交电、钢材、矿山配件、日用品、煤矸石销售;职工技能培训;房屋、机械设备租赁;道路货物运输(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

9.股东发起人出资情况；

山东能源集团西北矿业有限公司，认缴出资金额108,328.088万元，持股比例60%

平凉天元煤电化有限公司，认缴出资金额66,160.512万元，持股比例40%

二、公司治理及管理架构情况

（一）公司治理架构

1.党委会，截至2024年6月底五举煤业公司党委委员有5位同志，即：党委书记邵昌尧，党委副书记李鹏彪，党委委员王颖泓、王涛、油付坤。

2.董事会，按照《公司章程》，公司董事会由7名董事组成，其中，内部董事4名（含职工董事2名），外部董事3名。截至2023年12月底五举煤业公司董事会有董事5名，即：董事长邵昌尧（内部董事），副董事长王颖泓（内部董事），副董事长朱晓峰（外部董事），董事司书鑫（外部董事）、程雪琴（外部董事），暂未配备职工董事。

3.经理层，按照《公司章程》，公司设总经理1名、副总经理5名，总工程师1名，财务总监1名。截至2023年12月底五举煤业公司经理层有9位同志，即：总经理邵昌尧，常务副总经理王颖泓，副总经理王涛，副总经理李明杰，总工程师刘森，副总经理刘鹏，安全总监田强，副总经理宋永行，财务总监杨凤玉。

4.监事会，按照《公司章程》，监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工推选监事1名。截至2023年12月底五举煤业公司监事会有3名监事，即：监事会主席文育新，监事董相勇，职工监事杜衍明。

（二）公司管理架构

三、通过产权市场转让企业产权和企业增资情况

无

平凉五举煤业有限公司董事会

2024年7月25日