本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、企业信用信息公示基本情况

1.企业名称：甘肃灵台邵寨煤业有限公司

2.统一社会信用代码/注册号：916208225716223482

3.通信地址/注册地址：甘肃省平凉市灵台县邵寨镇

4.联系电话：0933-5929020

5.网址：

6.电子邮箱；

7.经营状态；在业

8.主营业务活动：一般项目:煤炭洗选;金属制品修理;非金属废料和碎加工处理;以自有资金从事投资活动;专用设备修理;租赁服务(不含许可类租赁服务);新型金属功能材料销售;非金属矿及制品销售;计算机及办公设备维修:金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;矿山机械制造;矿山机械销售;工业工程设计服务;住房租赁:煤制品制造:建筑材料销售:非居住房地产租赁;机械设备租赁;金属链条及其他金属制品制造;通用设备修理;建筑装饰材料销售;有色金属合金销售;电气设备修理;合成材料制造(不含危险化学品);煤炭及制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;停车场服务(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:煤炭开采;测绘服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

9.股东发起人出资情况；

山东能源集团西北矿业有限公司，认缴出资金额108000万元，持股比例100%。

10.企业投资信息或购买其它公司股权情况：

无

二、公司治理及管理架构情况

（一）公司治理架构

1.党委会，截至2023年12月底邵寨煤业公司党委委员有5位同志，即：党委书记张军，党委副书记、工会主席、纪委书记崔德金，党委委员谢志红，党委委员陈方明、党委委员李涛。

2.董事会，按照《公司章程》，公司董事会由5名董事组成，其中，内部董事2名，外部董事3名，职工董事1名。截至2023年12月底邵寨煤业公司董事会有5名董事，即：董事、董事长张军，外部董事李怀任、外部董事苏丽、外部董事王红梅、职工董事崔德金。

3.经理层，按照《公司章程》，公司设总经理1名、副总经理若干名（含安全总监、总工程师）。截至2023年12月底，邵寨煤业公司经理层有6位同志，即：总经理张军，副总经理谢志红，副总经理、总工程师陈方明，副总经理李涛、副总经理孟德龙、安全总监张军。

4.监事会，按照《公司章程》，监事会由3名监事组成，其中西北矿业公司委派监事2名、职工推选监事1名。截至2023年12月底邵寨煤业公司监事会有3名监事，即：监事会主席邓坤彬、监事董相勇、职工监事蔡玉峰。

（二）公司管理架构

三、通过产权市场转让企业产权和企业增资情况

无。

甘肃灵台邵寨煤业有限公司董事会

2024年1月16日