本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、企业信用信息公示基本情况

1.企业名称：杭锦旗聚能能源有限公司

2.统一社会信用代码/注册号：91150625783023195B

3.通信地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区泊尔江海子镇石畔村，邮政编码017000

4.注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市锡尼镇锡尼北路北段西侧

5.企业联系电话：15149409696

6.企业电子邮箱：499536042@qq.com

7.企业经营状态：在业

8.企业主营业务活动：新能源开发与利用；化工产品（不含危险品）销售；煤炭生产、洗选、加工、购进、销售；兰炭经销；矿建支护品经销。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

9.股东发起人出资情况：2023年7月17日，淄博矿业集团将其持有的聚能公司50%股权转让给山东能源集团西北矿业有限公司，公司股权结构变为西北矿业持股50%、亿利集团公司持股49%，尹成国持股1%。2023年8月4日，亿利资源集团将其持有的聚能公司50%的股权（包括尹成国的1%股权）转让给金股国际信托有限公司，公司股权结构变更为西北矿业持股50%、金谷信托持股50%。2023年9月26日，金谷信托公司将其持有的聚能公司50%的股权转让给山东能源集团西北矿业有限公司，至此山东能源集团西北矿业有限公司持有聚能公司100%股权，实缴出资额30000万元，实缴出资方式货币。

10.企业投资信息或购买其他公司股权情况：无。

二、公司治理及管理架构情况

（一）公司治理架构

1.股东，按照《公司章程》公司不设股东会，由山东能源集团西北矿业有限公司行使股东职责和其他法定权利。

2.支委会，截止2023年12月底，杭锦旗聚能公司支部委员有3位同志，即党支部书记宋淑光，支部委员吕学刚、徐日。

3.董事会，截止2023年12月底,按照《公司章程》，董事会由5名董事组成(包括职工董事1名)，即宋淑光（董事长）、周海涛、孙爱丽、栾馥升、刘坚（职工董事）。

4.经理层，按照《公司章程》，公司现设总经理1人、副总经理若干人（含安全总监、总工程师）。截止2023年12月底,杭锦旗聚能公司经理层有5位同志，即：总经理宋淑光，总工程师吕学刚，副总经理赵仁渔，安全总监姜忠、副总经理李玉波。

5.监事会，截止2023年12月底，按照《公司章程》，监事会由3名监事组成，即程雪琴（监事会主席）、吕雪川、刘国营（职工监事）。

（二）公司管理架构

三、通过产权市场转让企业产权和企业增资情况

无

杭锦旗聚能能源有限公司董事会

                                  2024年1月31日