本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、企业基本情况

（一）公司法定中文名称：甘肃华能天竣能源有限公司，简称：天竣公司

（二）英文名称：Gansu Huaneng Tianjun Energy Co., Ltd.‌ ‌

（三）法定代表人：胡平

（四）股东名称及持股比例：

山东能源集团西北矿业有限公司，55%

华能甘肃能源开发有限公司，45%

（五）注册地址：甘肃省庆阳市环县世纪大厦四楼

（六）经营范围：能源项目、基础设施建设项目投资与管理，煤炭及附属产品开采、加工、销售，矿用机械设备及材料物资租赁、销售，煤矿安全教育咨询服务，煤矿应急救援服务，高压设备安装，劳务派遣及劳务输出，煤矿安全技术及电力安全技术咨询服务（法律法规禁止的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（七）办公地址：甘肃省庆阳市环县车道镇刘园子煤矿1号综合楼，邮政编码745717

（八）公司简介：甘肃华能天竣能源有限公司成立于2008年4月，位于甘肃省庆阳市环县。自2024年8月股权正式划转后，现为山东能源集团有限公司控股三级公司，山东能源集团西北矿业有限公司持股55%、华能甘肃能源开发有限公司持股45%。注册资本金26.45亿元。经营范围包括能源项目、基础设施建设项目投资与管理，煤炭及附属产品开采、加工、销售等。主要承担着马福川矿井及选煤厂项目、毛家川矿井及选煤厂项目开发建设及刘园子煤矿日常生产管理的主体职能，全面负责位于甘肃省庆阳市的沙井子中部煤田项目开发。煤炭规划总产能1090万吨/年，其中刘园子煤矿生产能力90万吨/年，马福川煤矿和毛家川煤矿规划产能均为500万吨/年。

二、2026年财务预算信息

（一）营业收入：3.19亿元。

（二）营业总成本：3.19亿元。

（三）利润总额：0。

（四）资产总额：78.49亿元。

（五）所有者权益：59.15亿元。

三、2026年一季度财务等重大信息

（一）报告期收入利润情况（单位：万元）

（二）报告期资产情况（单位：万元）

（三）报告期内发生的重大事项及对企业的影响：

无。

甘肃华能天竣能源有限公司董事会

2026年4月30日