本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、企业基本情况

陕西永明煤矿有限公司（永明煤矿）隶属于山东能源西北矿业，企业统一社会信用代码：916100007588345278，注册资本1000万元，资本性质为股份制企业，其中山东能源集团西北矿业有限公司持有51%股份，陕西国晟投资管理有限公司持有49%。公司位于陕西省延安市子长市余家坪镇石家畔村，邮政编码727307，联系电话0911-3395828。公司于2013年3月取得营业执照。井田面积9.1091Km²，井田采用斜井多水平开拓方式，主采3层煤和5层煤，核定生产能力45万吨/年，矿井煤炭赋存条件好，为低瓦斯矿井，水文地质类型中等，地温正常，本质安全环境好。地面建有120万吨选煤厂，洗出煤种主要为中低灰、低硫特强粘结的45#气煤。主要营业范围涉及煤炭开采、销售；煤炭洗选加工。

二、公司治理及管理架构情况

（一）公司治理架构

1.党委会，截至2025年12月底永明公司党委委员有6位同志，即：党委书记李乃录，党委副书记吴玉杰，党委副书记、纪委书记、工会主席靳松，党委委员王世常，党委委员于克典，党委委员李杰。

2.董事会，截至2025年12月底永明公司董事会有5名董事，即：董事、董事长李乃录，职工董事靳松，外部董事张建军、外部董事刘杰，外部董事周进国。

3.经理层，截至2025年12月底永明公司经理层有7位同志，即：总经理李乃录，第一副总经理吴玉杰，总工程师李杰，副总经理于克典，生产副总经理王世常，副总经理周进国，副总经理梁卫勇。

4.监事会，截至2025年12月底西北矿业公司监事会有3名监事，即：监事会主席秦川、监事孙业伟、职工监事沈乃华。

（二）公司管理架构

三、主要会计数据和财务指标

2025年主要数据公开      单位：万元

四、财务会计报告和审计报告摘要

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、对外大额捐赠、赞助情况

无。

六、年度内发生的重大事项及对企业的影响

无。

陕西永明煤矿有限公司董事会

2026年1月31日