本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、企业信用信息公示基本情况

（一）企业名称：山东能源集团西北矿业有限公司

（二）统一社会信用代码：91610132MA7E2WGU8C

（三）办公地址：西安市浐灞国际港港兴三路山东能源西北区域总部，邮政编码710000

（四）注册地址：西安国际港务区港泽路3369号5层

（五）企业联系电话：029-88290232

（六）企业电子邮箱：xbkyzhb@163.com

（七）企业网址：http://xbky.shandong-energy.com

（八）企业经营状态：在业

（九）企业主营业务活动：一般项目：煤炭洗选；矿山机械制造；矿山机械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；铁路运输辅助活动；企业总部管理；矿物洗选加工；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

（十）股东发起人出资情况：

1.兖矿能源集团股份有限公司以股权认缴出资1,172,000,000元，以货币认缴出资2,679,020,408元，合计认缴出资金额3,851,020,408元，占注册资本的51%。

2.淄博矿业集团有限责任公司以股权认缴出资3,600,000,000元，以货币认缴出资100,000,000元，合计认缴出资金额3,700,000,000元，占注册资本的49%。

（十一）企业投资信息或购买其他公司股权情况：

1.直接投资全资子公司（9家）：陕西长武亭南煤业有限责任公司、陕西正通煤业有限责任公司、杭锦旗聚能能源有限公司、甘肃灵台邵寨煤业有限责任公司、山西龙矿能源投资开发有限公司、陕西博选科技有限公司、陕西万华煤矿装备制造有限公司、淄博爱科工矿机械有限公司、蚂蚁城（北京）科技有限公司。

2.控股或控制公司（9家，直接与间接）：内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司、平煤长安能源开发有限公司、平凉五举煤业有限公司、甘肃华能天竣能源有限公司、内蒙古双欣矿业有限公司、陕西盈动矿业有限责任公司、山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司、陕西永明煤矿有限公司、山西忻州神达望田煤业有限公司。

3.参股公司（5家）：山东康格能源科技有限公司、西平铁路有限责任公司、鄂尔多斯南部铁路有限责任公司、呼准鄂铁路有限责任公司、乌审旗呼吉尔特矿山救援服务有限责任公司。

二、公司治理及管理架构情况

（一）公司治理架构

1.党委会，截至2025年12月底西北矿业公司党委委员有6名同志，即：党委委员、书记刘业献，党委委员、副书记刘海全、于祖联，党委委员李新、王海宾、李恭建。

2.董事会，截至2025年12月底西北矿业董事会有7名董事，即：董事、董事长刘业献，董事、常务副总经理刘海全，外部董事赵治国、徐长厚、马俊鹏、李鹏，职工董事于祖联。

3.经理层，截至2025年12月底西北矿业公司经理层有7名同志，即：总经理刘业献，常务副总经理刘海全，总工程师王海宾，副总经理李恭建，财务总监周伟，副总经理、安全总监杨小勇，副总经理胡平。

（二）公司管理架构

三、企业增资、产权投资、产权划转（转让）等情况

（一）增资情况

1.对淄博爱科工矿机械有限公司增加注册资本金

经能源集团同意，2025年4月淄博爱科工矿机械有限公司以未分配利润转增注册资本金10000万元，淄博爱科工矿机械有限公司注册资本金由5000万元变为15000万元。

（二）股权划转（转让）

1.西北矿业将持有的方大工程100%股权、山东方大杭萧钢构科技有限公司90%股权、天安检测100%股权协议转让至淄矿集团

经能源集团批复，西北矿业于2025年3月将持有的方大工程100%股权、山东方大杭萧钢构科技有限公司90%股权、天安检测100%股权协议转让至淄矿集团。

2.西北矿业将持有的盘道煤业51%股权、山西龙矿能源投资开发有限公司将其持有的盘道煤业49%股权，无偿划转至淄矿集团

经能源集团同意，西北矿业2025年4月将持有的盘道煤业51%股权、山西龙矿能源投资开发有限公司将其持有的盘道煤业49%股权，无偿划转至淄矿集团。

3.西北矿业将持有的淄矿设计院100%股权无偿划转至山东兖矿设计咨询有限公司

经能源集团同意，西北矿业2025年4月将持有的淄矿设计院100%股权无偿划转至山东兖矿设计咨询有限公司。

（三）其他重大事项

1.西北矿业增加公司注册资本金

2025年3月，西北矿业董事会及股东会审议通过，各股东方向兖矿能源集团股份有限公司转让26%股权后，由兖矿能源集团股份有限公司以现金9,317,604,863.88元向西北矿业增资。至2025年7月11日，兖矿能源集团股份有限公司以现金47.48亿元受让西北矿业26%股权，以现金93.18亿元向西北矿业增资，本次交易已完成交割。兖矿能源集团股份有限公司持有西北矿业51%股权，淄博矿业集团有限责任公司持有西北矿业49%股权。

山东能源集团西北矿业有限公司董事会

2026年1月31日