本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、企业信用信息公示基本情况

1.企业名称：杭锦旗聚能能源有限公司

2.统一社会信用代码：91150625783023195B

3.办公地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区泊尔江海子镇石畔村，邮政编码017000

4.注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市锡尼镇锡尼北路北段西侧

5.企业联系电话：15149409696

6.企业电子邮箱：499536042@qq.com

7.企业经营状态：在业

8.企业主营业务活动：新能源开发与利用；化工产品（不含危险品）销售；煤炭生产、洗选、加工、购进、销售；兰炭经销；矿建支护品经销。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

9.股东发起人出资情况：山东能源集团西北矿业有限公司持有聚能公司100%股权，实缴出资额194907万元，实缴出资方式货币。

10.企业投资信息或购买其他公司股权情况：无。

二、公司治理及管理架构情况

（一）公司治理架构

1.股东，按照《公司章程》公司不设股东会，由山东能源集团西北矿业有限公司行使股东职责和其他法定权利。

2.支委会，截止2024年12月底，杭锦旗聚能公司支部委员有5位同志，即支部委员、书记宋淑光，支部委员、副书记蒲志强，支部委员吕学刚、徐日、赵仁渔。

3.董事会，截止2024年12月底,董事会由5名董事组成(包括职工董事1名)，即董事、董事长宋淑光，外部董事周海涛、孙爱丽、李琦，职工董事刘坚。

4.经理层，截止2024年12月底,杭锦旗聚能公司经理层有6位同志，即：总经理蒲志强，总工程师吕学刚，副总经理赵仁渔，安全总监姜忠、副总经理李玉波、副总经理冯海龙。

5.监事会，截止2024年12月底，监事会有3名监事组成，即监事会主席程雪琴、监事吕雪川、职工监事刘国营。

（二）公司管理架构

三、企业增资、产权投资、产权划转（转让）等情况

根据能源集团2024年5月22日批复意见（山能集团函〔2024〕50号），同意西北矿业对杭锦旗聚能能源有限公司增加注册资本金164907万元。2024年12月资本金拨付到位，因系统原因尚未完成工商变更。

杭锦旗聚能能源有限公司董事会

                                  2025年1月31日