本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、企业信用信息公示基本情况

1.企业名称：内蒙古双欣矿业有限公司

2.统一社会信用代码：9115060279017213XN

3.办公地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区塔拉壕镇常青村哈拉卜拉沟南刘家沟内，邮政编码017000

4.注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区塔拉壕镇常青村哈拉卜拉沟南刘家沟内

5.企业联系电话：0477-3116020

6.企业电子邮箱：sxkyqgsjb@163.com

7.企业网址：无

8.企业经营状态：开业

9.企业主营业务活动：煤炭生产、销售。兰炭经销、矿建支护品经销、设备租赁。

10.股东发起人出资情况：

山东能源集团西北矿业有限公司认缴出资额27500万元，实缴出资额27500万元，出资方式为货币，持股比例55%；内蒙古双欣能源化工有限公司认缴出资额22500万元，实缴出资额22500万元，出资方式为货币，持股比例45%。认缴及实缴出资时间均为2007年10月31日。

11.企业投资信息或购买其他公司股权情况：

参股公司（1家）：呼准鄂铁路有限责任公司。

二、公司治理及管理架构情况

（一）公司治理架构

1.党委会，截至2024年12月底双欣矿业党委委员有5位同志，即：党委委员、书记于波，党委委员、副书记、纪委书记、工会主席孙会涛，党委委员孙爱东，党委委员温国惠，党委委员吴玉杰。

2.董事会，截至2024年12月底双欣矿业董事会有7名董事，即：董事、董事长于波，董事王威，董事张建军，职工董事孙会涛；外部董事乔玉华，外部董事曹成虎，外部董事白金宝。

3.经理层，截至2024年12月底双欣矿业经理层有8位同志，即：总经理于波，常务副总经理孙爱东，副总经理、总工程师温国惠，副总经理白金宝，副总经理吴玉杰，副总经理李新，安全总监吴磊，财务总监刘春华。

4.监事会，截至2024年12月底西北矿业公司监事会有5名监事，即：监事孙爱丽，监事李庆刚，监事秦立鹏；双欣能源化工方2名，分别为监事、监事会主席白瑞霞，监事乔鹏飞。

（二）公司管理架构

三、企业增资、产权投资、产权划转（转让）等情况

无

内蒙古双欣矿业有限公司董事会

2025年1月31日