本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、企业信用信息公示基本情况

1.企业名称：山东能源集团西北矿业有限公司

2.统一社会信用代码：91610132MA7E2WGU8C

3.办公地址：陕西省西安市国际港务区港泽路3369号5层，邮政编码710026

4.注册地址：陕西省西安市经开区

5.企业联系电话：029-61296025

6.企业电子邮箱：xbkyzhb@163.com

7.企业网址：http://xbky.shandong-energy.com

8.企业经营状态：在业

9.企业主营业务活动：一般项目：煤炭洗选；矿山机械制造；矿山机械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；铁路运输辅助活动；企业总部管理；矿物洗选加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

10.股东发起人出资情况：

（1）淄博矿业集团有限责任公司以其持有的陕西正通煤业有限责任公司100%股权、陕西长武亭南煤业有限责任公司100%股权、华能灵台邵寨煤业有限责任公司100%股权、内蒙古双欣矿业有限公司55%股权、内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司60%股权、平煤长安能源开发有限公司60%股权和陕西万华煤矿装备制造有限公司100%股权和货币出资，出资金额448100万元，占注册资本的89.62%。

（2）龙口矿业集团有限公司以其持有的山西龙矿能源投资开发有限公司100%股权和山西忻州神达望田煤业有限公司35%股权出资，出资金额27900万元，占注册资本的5.58%。 

（3）新汶矿业集团有限责任公司以其持有的彬县水帘洞煤炭有限责任公司85%股权出资，出资金额12800万元，占注册资本的2.56%。 

（4）肥城肥矿煤业有限公司以其持有的平凉五举煤业有限公司60%股权出资，出资金额11200万元，占注册资本的2.24%。

11.企业投资信息或购买其他公司股权情况：

（1）全资子公司（13家，直接或间接）：陕西长武亭南煤业有限责任公司、陕西正通煤业有限责任公司、杭锦旗聚能能源有限公司、甘肃灵台邵寨煤业有限责任公司、山西龙矿能源投资开发有限公司、陕西博选科技有限公司、陕西万华煤矿装备制造有限公司、淄博爱科工矿机械有限公司、蚂蚁城（北京）科技有限公司、淄矿集团设计院有限责任公司、山西忻州原平龙矿盘道煤业有限公司、山东方大工程有限责任公司、山东天安安全检测服务有限公司。

（2）控股公司（10家，直接与间接）：内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司、平煤长安能源开发有限公司、平凉五举煤业有限公司、甘肃华能天竣能源有限平公司、内蒙古双欣矿业有限公司、陕西盈动矿业有限责任公司、山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司、陕西永明煤矿有限公司、山西忻州神达望田煤业有限公司、山东方大杭萧钢构科技有限公司。

（3）参股公司（5家，直接与间接）：山东康格能源科技有限公司、西平铁路有限责任公司、鄂尔多斯南部铁路有限责任公司、呼准鄂铁路有限责任公司、乌审旗呼吉尔特矿山救援服务有限责任公司。

二、公司治理及管理架构情况

（一）公司治理架构

1.党委会，截至2024年12月底西北矿业公司党委委员有4位同志，即：党委委员、书记黄书翔，党委委员、副书记、工会负责人周宙，党委委员王洪涛，党委委员、纪委书记李新。

2.董事会，截至2024年12月底西北矿业董事会有4名董事，即：董事、董事长黄书翔，外部董事王立才、外部董事范建国，职工董事周宙。

3.经理层，截至2024年12月底西北矿业公司经理层有6位同志，即：副总经理、总工程师王洪涛，副总经理李恭建，财务总监周伟，安全总监杨小勇，副总经理王海宾，副总经理陈亚东。

4.监事会，截至2024年12月底西北矿业公司监事会有2名监事，即：监事张春雷、职工监事司书鑫。

（二）公司管理架构

三、企业增资、产权投资、产权划转（转让）等情况

    （一）增资情况

1.杭锦旗聚能能源增资

经能源集团同意，2024年12月，西北矿业对杭锦旗聚能能源有限公司增加注册资本金164907万元。

（二）重大产（股）权变动情况

1.收购甘肃华能天竣能源有限公司55%股权项目

经能源集团同意，西北矿业2024年8月收购甘肃华能天竣能源有限公司55%股权。

2.注销山东东辰共赢服务有限公司及山西龙矿晋北煤机有限责任公司

经能源集团同意，西北矿业2024年12月对山东东辰共赢服务有限公司及山西龙矿晋北煤机有限责任公司完成注销登记。

 （三）股权划转（转让）

1.康格公司股权无偿划转。

经能源集团同意，西北矿业2024年8月将持有的山东康格能源科技有限公司51%股权无偿划转至新汶矿业集团有限责任公司。

2.水煤公司股权转让。经能源集团同意，西北矿业2024年7月将持有的彬县水帘洞煤炭有限责任公司85%的股权公开挂牌转让。

山东能源集团西北矿业有限公司董事会

2025年1月31日