本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、企业信用信息公示基本情况

1.企业名称：山东能源集团西北矿业有限公司

2.统一社会信用代码：91610132MA7E2WGU8C

3.办公地址：陕西省西安市国际港务区港泽路3369号5层，邮政编码710026

4.注册地址：陕西省西安市经开区

5.企业联系电话：029-61296025

6.企业电子邮箱：xbkyzhb@163.com

7.企业网址：http://xbky.shandong-energy.com

8.企业经营状态：在业

9.企业主营业务活动：一般项目：煤炭洗选；矿山机械制造；矿山机械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；铁路运输辅助活动；企业总部管理；矿物洗选加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

10.股东发起人出资情况：

（1）淄博矿业集团有限责任公司以其持有的陕西正通煤业有限责任公司100%股权、陕西长武亭南煤业有限责任公司100%股权、华能灵台邵寨煤业有限责任公司100%股权、内蒙古双欣矿业有限公司55%股权、内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司60%股权、平煤长安能源开发有限公司60%股权和陕西万华煤矿装备制造有限公司100%股权和货币出资，出资金额448100万元，占注册资本的89.62%。

（2）龙口矿业集团有限公司以其持有的山西龙矿能源投资开发有限公司100%股权和山西忻州神达望田煤业有限公司35%股权出资，出资金额27900万元，占注册资本的5.58%。

（3）新汶矿业集团有限责任公司以其持有的彬县水帘洞煤炭有限责任公司85%股权出资，出资金额12800万元，占注册资本的2.56%。

（4）肥城肥矿煤业有限公司以其持有的平凉五举煤业有限公司60%股权出资，出资金额11200万元，占注册资本的2. 24%。

11.企业投资信息或购买其他公司股权情况：

（1）直接投资全资子公司（12家）：陕西长武亭南煤业有限责任公司、陕西正通煤业有限责任公司、华能灵台邵寨煤业有限责任公司、陕西博选科技有限公司、山西龙矿能源投资开发有限公司、山东方大工程有限责任公司、淄博爱科工矿机械有限公司、山东康格能源科技有限公司、蚂蚁城（北京）科技有限公司、淄矿集团设计院有限责任公司、陕西万华煤矿装备制造有限公司、山东天安安全检测服务有限公司。

（2）控股或控制公司（11家，直接与间接）：杭锦旗聚能能源有限公司、内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司、内蒙古双欣矿业有限公司、彬县水帘洞煤炭有限责任公司、平凉五举煤业有限公司、陕西永明煤矿有限公司、山西忻州神达望田煤业有限公司、山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司。平煤长安能源开发有限公司、陕西盈动矿业有限责任公司、山东方大杭萧钢构科技有限公司。

（3）参股公司（4家）：鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司（托管）、西平铁路有限责任公司、鄂尔多斯南部铁路有限责任公司、呼准鄂铁路有限责任公司

二、公司治理及管理架构情况

（一）公司治理架构

1.党委会，截至2022年12月底西北矿业公司党委委员有5位同志，即：党委委员、书记黄书翔，党委委员、副书记鲁守明，党委委员、副书记、工会负责人周宙，党委委员刘业献，党委委员、纪委书记李新。

2.董事会，按照《公司章程》，公司董事会由7名董事组成，其中，内部董事2名，外部董事 4 名，职工董事1名。截至2022年12月底西北矿业董事会有7名董事，即：董事、董事长黄书翔，内部董事鲁守明、外部董事王立才、外部董事王军、外部董事王德超、外部董事范建国、职工董事周宙。

3.经理层，按照《公司章程》，公司设总经理1名、副总经理若干名。截至2022年12月底西北矿业公司经理层有7位同志，即：总经理鲁守明，副总经理刘业献，财务总监许庆刚，副总经理白国伟，副总经理、总工程师王洪涛，安全总监李恭建。

4.监事会，按照《公司章程》，监事会由3名监事组成，其中能源集团委派监事2名、职工推选监事1名。截至2022年12月底西北矿业公司监事会有3名监事，即：监事姜涵文、监事张春雷、职工监事司书鑫。

（二）公司管理架构

三、通过产权市场转让企业产权和企业增资情况

西北矿业增资。西北矿业于2021年12月14日注册，公司成立之初以货币出资，注册资本金1亿元。按照能源集团区域产业整合的方案，山东能源集团西北矿业有限公司以股权作价方式购买陕西正通煤业有限责任公司100%股权、陕西长武亭南煤业有限责任公司100%股权、华能灵台邵寨煤业有限责任公司 100%股权、山西龙矿能源投资开发有限公司100%股权、内蒙古双欣矿业有限公司55%股权、内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司60%股权、平煤长安能源开发有限公司60%股权、陕西万华煤矿装备制造有限公司100%股权、彬县水帘洞煤炭有限责任公司85.00394%股权、山西忻州神达望田煤业有限公司35%股权、平凉五举煤业有限公司60%股权。作价购买股权完成后，公司注册资本500000万元，股权结构为：淄博矿业集团有限责任公司持有89.62%股权、龙口矿业集团有限公司持有5.58%股权（出资额27900万元）、新汶矿业集团有限责任公司持有2.56%股权（出资额12800万元）、肥城肥矿煤业有限公司持有2.24%股权（出资额11200万元）。西北矿业注册资本金变为50亿元。

山东能源集团西北矿业有限公司董事会

2023年1月30日