本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、企业信用信息公示基本情况

1.企业名称：平凉五举煤业有限公司

2.统一社会信用代码：91620823MA71KQ8B15

3.办公地址：甘肃省平凉市崇信县五举农场五举煤业公司，邮政编码744201

4.注册地址：甘肃省平凉市崇信县五举农场

5.企业联系电话：0933-6222020

6.企业电子邮箱：wjmyzhb@163.com

7.企业网址：无

8.企业经营状态：在业

9.企业主营业务活动：煤炭开采、洗选、加工、销售（有效期以许可证为准）；矿山机械、电器配件制造及维修；橡胶制品加工；建筑材料、五金交电、钢材、矿山配件、日用品、煤矸石销售；职工技能培训；房屋、机械设备租赁；道路货物运输。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10.股东发起人出资情况：

（1）山东能源集团西北矿业有限公司以煤炭产能置换指标转让对平凉五举煤业有限公司所形成的债权25,608万元和现金43,479.32万元进行增资扩股，出资人民币陆亿玖仟零捌拾柒万叁仟贰佰元(小写:￥69,087.32万元)，其中陆亿元(小写:￥60,000.00万元)作为注册资本，玖仟零捌拾柒万叁仟贰佰元(小写:￥9087.32万元)计入公司的资本公积，持股比例60%。

（2）平凉天元煤电化有限公司出资人民币肆亿元(小写:￥40,000.00万元)，其中以现金出资人民币贰仟万元(小写:￥2,000.00万元)，以评估的非货币资产出资叁亿捌仟万元(小写:￥38,000.00万元)，持股比例40%。

二、公司治理及管理架构情况

（一）公司治理架构

1.党委会，截至2022年12月底五举煤业公司党委委员有5位同志，即：党委委员、书记邵昌尧，党委委员、副书记王颖泓，党委委员、副书记、纪委书记王建海，党委委员任金芳，党委委员、工会主席油付坤。

2.董事会，按照《公司章程》，公司董事会由7名董事组成，其中，内部董事2名，外部董事3名，职工董事2名（建设期不设职工董事）。截至2022年12月底五举煤业公司董事会有5名董事，即：董事、董事长邵昌尧，内部董事王颖泓，外部董事杨杰峰，外部董事司书鑫，外部董事程雪琴。

3.经理层，按照《公司章程》，公司设总经理1名、副总经理若干名。截至2022年12月底五举煤业公司经理层有8位同志，即：总经理邵昌尧，常务副总经理王颖泓，副总经理任金芳，副总经理李明杰，总工程师刘森，副总经理刘鹏，安全总监邢同昊，财务总监杨凤玉。

4.监事会，按照《公司章程》，监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工推选监事1名。截至2022年12月底五举煤业公司监事会有3名监事，即：监事文育新，监事庞立乐，职工监事杜衍明。

（二）公司管理架构

三、通过产权市场转让企业产权和企业增资情况

1.山东能源集团西北矿业有限公司出资分期缴纳:首期以煤炭产能置换指标转让对平凉五举煤业有限公司所形成的债权人民币贰亿伍仟陆佰零捌万元(小写:￥25,608.00万元)转为出资，于增资扩股协议签订之日起一周内完成;第二期于增资扩股协议签订之日起三个月内，以货币出资人民币叁亿肆仟叁佰玖拾贰万元(小写:￥34,392.00万元);第三期于增资扩股协议签订六个月内，以货币出资人民币玖仟零捌拾柒万叁仟贰佰元(小写:￥9087.32万元)，出资完成时间应为2020年7月18日前。山东能源集团西北矿业有限公司所认缴的出资已于公司变更登记前足额出资完毕。股权转让后山东能源集团西北矿业有限公司按其所拥有公司股份比例享有和承担公司的一切权利和义务。

2.平凉天元煤电化有限公司以实物出资人民币叁亿捌仟万元(小写:￥38,000.00万元)，货币出资人民币贰仟万元(小写:￥2,000.00万元)，合计出资人民币肆亿元(小写:￥40,000万元)，已于2018年12月5日完成出资。

平凉五举煤业有限公司董事会

2023年1月30日