2022年6月27日上午，西北矿业第一届董事会第一次会议在水务大厦29楼会议室召开。西北矿业党委书记、董事长黄书翔主持会议，各位董事出席会议，监事会成员列席会议。

会议审议通过了公司《西北矿业公司章程（修订）》、《董事会议事规则》等8项议案。听取了经理层提交的《关于一季度生产经营目标完成情况和二季度生产经营安排意见的报告》。

黄书翔指出，西北矿业公司第一届董事会正式成立，这是能源集团实施产业区域整合后，加快现代企业制度建设、履行权属企业出资人责任的一项重要安排，也是西北矿业公司完成国企改革三年行动任务、规范提升公司治理结构的重点任务。

黄书翔要求，要高境界谋划发展定位，牢记使命勇挑重担。作为能源集团在西部投资兴业的区域总部，要坚持“打造能源集团西部开发建设的桥头堡和国内一流的清洁能源生产供应商”这一发展定位，抓好“做优存量、做大增量”两篇文章，扛起“新项目投资建设的主体责任、权属单位运营管理的直接责任、区域关系协调沟通的协同责任”三大责任，把控“安全、环保、股权、合规”四类风险，实施“战略、理念、机制、组织、文化”五大融合，为能源集团“建设清洁能源供应商和世界一流企业”贡献西北力量。

黄书翔强调，要高标准规范董事会依法运作，切实提高科学决策水平。加强董事会与党委会、监事会、经理层的协调配合，发挥好董事会专门委员会的作用，提高决策的效率和效能。